Служба финансового мониторинга при

Министерстве финансов и экономики Туркменистана

 

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

 

Служба была создана 05 октября 2018 года Постановлением Президента Туркменистана. 

 

Таким образом, создание новой государственной структуры является подтверждением действенных шагов Туркменистана по осуществлению на национальном уровне принципов  Конвенций Организации Объединенных Наций, решений Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

 


Новости

29.06.2021 Президент Туркменистана принял участие в торжествах по случаю открытия отеля «Arkadag»

Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия фешенебельного отеля «Arkadag», возведённого на юге хорошеющей день ото дня беломраморной столицы Туркменистана.

 

 

 

Проведено мероприятие 2-го Отчета по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

14-15 мая 2021 годав здании Министерства Финансов и экономики Туркменистана, в рамках проекта под названием «Укрепление принципов надлежащей практики государственного управления»Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана была организована презентация 2-го Отчета по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за периоды 2018


КАРТА ТУРКМЕНИСТАНА

Календарь

Информационные сообщения

14-15 мая 2021 годав здании Министерства Финансов и экономики Туркменистана, в рамках проекта под названием «Укрепление принципов надлежащей практики государственного управления»Службой финансового мониторингапри Министерстве финансов и экономики Туркменистана была организована презентация 2-го Отчета по национальной оценке рисков в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за периоды 2018-2019 гг. и первое полугодие 2020 года, а также его Плана действий по управлению рисками (ПДУР) на 2021-2022 гг.

 

29 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана было проведено онлайн заседание «Евразийской» региональной группы «Эгмонт» - всемирной ассоциации финансовых разведок. На встрече обсуждалась работа, проводимая Секретариатом группы «Эгмонт» по переводу заполнения заявок в формат XML, при обмене финансовой информацией между членами группы «Эгмонт», порядок проведения выборов председателя региональной группы, порядок проверки соблюдения требований к членству в команде «Эгмонт» и их выполнение, а также меры, которые необходимо предпринять в случае их несоблюдения.В заседании приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

 

 

28-29 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистанаповидеосвязисовместно сЕвразийской группойпо борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ЕАГ, было проведено заседание Международного совета комплаенс. В рамках оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе, участники конференции обсудили информацию, представленную в анкете, разосланной команде проекта представителями финансовых институтов и частного сектора стран-участниц Евразийской группы, а также работу, которую предстоит проделать в будущем в рамках проекта, и роль частного сектора в эффективном завершении мероприятия.В заседании Международного совета комплаенс приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и частного сектора.

 

22 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистанаповидеосвязи совместно сПредставительством Международной организации по миграции (МОМ)был проведен семинар для членов Рабочей группы по борьбе с торговлей людьми. В ходе встречи участники обсудили меры, которые необходимо предпринять для реализации Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми в Туркменистане на 2020-2022 годы. В этой связи была подчеркнута важность координации усилий, направленных на борьбу с торговлей людьми, которая является одной из важнейших проблем современности и требует глобальных решений. В тренинге приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и судебной системы.

 

20 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) был проведен Консультативный форум с участием представителей государственных структур и частного сектора для обсуждения вопросов, связанных с виртуальными активами. В ходе конференции участники обсудили реализацию итогов 15-го заседания государств-членов ФАТФ, риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с поставщиками виртуальных активов, а также связанные с этим изменения, произошедшие в мире за последний год, степень, в которой риски могут возрасти в ближайшие годы и проблемы, с которыми они сталкиваются. В конференции приняли участие представители профильных министерств и ведомств.

 

19 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи было проведено Специальное Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по инициативе Федеративной Республики Германия. На встрече обсуждались меры, предложенные для поддержания качества и эффективности отчетов о взаимной оценке в проекте, подготовленном командой ФАТФ, а также ход реализации проекта на Пленарном заседании Группы. На встрече присутствовали представители профильных министерств, ведомств, военных и правоохранительных органов.

 

8-9 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи было проведено заседание Рабочей группы по техническому содействию, Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ЕАГ. В ходе мероприятия участники рассмотрели и обсудили параметры бюджета ЕАГ на 2022 год. Бюджет ЕАГ на 2022 год предусматривает реализацию мероприятий, предусмотренных Стратегией ЕАГ на 2019-2023 годы. В заседании рабочей группы приняли участие представители профильных министерств и ведомств.

 

8 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно сПредставительством Международной организации по миграции (МОМ)была проведена конференция на тему«Лучшие практики международных денежных переводов в Таджикистане и Российской Федерации».Семинар был посвящен влиянию пандемии на мигрантов, в том числе укреплению потенциала управления международной валютной системой правительств стран Центральной Азии и Российской Федерации.На встрече присутствовали представители профильных министерств, ведомств и частного сектора.

 

6 апреля 2021 года по инициативе Европейского Союза (Брюссель) была проведенаконсультативная онлайн встреча по проекту противодействия экономической преступности в Центральной Азии в рамках программы  «Верховенство закона в Центральной Азии». На встрече была рассмотрена презентация проекта по борьбе с экономической преступностью в Центральной Азии в рамках программы «Верховенство закона в Центральной Азии». В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств страны.

 

5-16 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи совместно с Международным учебно-методического центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации был проведен семинар на тему «Противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности». Конференция была посвящена процедурам лицензирования нефинансовых профессий и предприятий, внедрению средств контроля и их эффективности при обнаружении нарушений существующей системы аудита, квалификации финансирования терроризма и финансирования незаконных вооруженных  группировок, порядку проведения целенаправленных финансовых мероприятий (санкций), внесения физических лиц в террористический список, составления списка террористов и экстремистов, замораживания имущества террористов и так далее.В семинаре приняли участие представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана, правоохранительных органов, Института МВД Туркменистана, Туркменского государственного университета имени Магтымгулы, Туркменского государственного института экономики и управления и специализированная банковская школа имени Героя Туркменистана Атамурата Ниязова.

 

5-7 апреля 2021 года в здании Министерства финансов и экономики Туркменистана по видеосвязи при участии экспертов Международного                                 учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации был проведен семинар на тему «Организация параллельных финансовых расследований и розыска имущества: Международный опыт и лучшие практики».На встрече обсуждались практические аспекты организации параллельных финансовых исследований, международный опыт и передовая практика отслеживания собственности, изучение основных методов и инструментов стратегического анализа и выявление схем преступности посредством оперативного анализа.В тренинге приняли участие представители соответствующих министерств, ведомств, правоохранительных органов и судебной системы.

Анонсы

 

 
Copyright 2010-2021 Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана