logotype

Служба финансового мониторинга

при Министерстве финансов

и экономики Туркменистана

header background image

Типологические проекты ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Типологические проекты ЕАГ

  • Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
    2023
    10
    11
  • «Легализация (отмывание) преступных доходов от киберпреступлений, а также финансирование терроризма за счет указанной преступной деятельности, в том числе с использованием электронных денег или виртуальных активов и инфраструктуры их провайдеров»
    2022
    19
    22
  • «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
    2022
    21
    21
  • 1