logotype

Служба финансового мониторинга

при Министерстве финансов

и экономики Туркменистана

header background image

Типологические проекты ЕАГ

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Типологические проекты ЕАГ

  • Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров
    2023
    1
    5
  • Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц
    2023
    30
    18
  • Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
    2023
    35
    16
  • «Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
    2022
    24
    22
  • 1
  • 2