Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Типологические проекты ЕАГ
Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров
2023
8
9
Методические рекомендации по механизмам включения лиц в перечень террористов и экстремистов и исключения из него, а также замораживания (блокирования) активов указанных лиц
2023
34
18
Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
2023
38
17
«Отмывание преступных доходов, полученных в результате налоговых преступлений и преступлений в сфере предпринимательской деятельности»
