Служба финансового мониторинга
при Министерстве финансов
и экономики Туркменистана
Регулирующие правовые акты
Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
Служба финансового мониторинга при Министерстве Финансов и экономики Туркменистана является государственным органом уполномоченным исполнять мероприятия, направленные на проведение государственной политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Регулирующие правовые акты
- Приказ об определении пороговой суммы сделок и операций в иностранной валюте или национальной валюте для осуществления обязательного контроля против легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 28/06/2022 № 234-iş6838
- Приказ об утверждении признаков (критериев оценки) подозрительных операций, а также порядок остановки (заморозки) операций и сделок признанных подозрительными и отправки информации об этих операциях и сделках 23/06/2022 № 191-iş9968
- Приказ об Утверждении Списка операций с ценными бумагами, подлежащих мониторингу с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 01/06/2022 № 161-iş4129
- Приказ об Утверждении Правил проведения проверок за выполнением требований закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» 27/05/2022 № 150-iş5031
- 1
- 2
- 3