logotype

Служба финансового мониторинга

при Министерстве финансов

и экономики Туркменистана

header background image

Регулирующие правовые акты

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

Служба финансового мониторинга при Министерстве Финансов и экономики Туркменистана является государственным органом уполномоченным исполнять мероприятия, направленные на проведение государственной политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулирующие правовые акты

  • Приказ об Утверждении Методического руководства по разработке и утверждению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
    24/01/2022 № 18-iş
    34
    18
  • Приказ об утверждении Положения о расширенных мероприятиях надлежащей проверки публичных должностных лиц, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
    28/04/2022 № 113-iş
    36
    11
  • Приказ об Утверждении Правил проведения проверок за выполнением требований закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
    27/05/2022 № 150-iş
    19
    5
  • Приказ об Утверждении Списка операций с ценными бумагами, подлежащих мониторингу с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
    01/06/2022 № 161-iş
    15
    7
  • 1
  • 2
  • 3