Maliýe gözegçiligi gullugy

Регулирующие правовые акты

Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

Служба финансового мониторинга при Министерстве Финансов и экономики Туркменистана является государственным органом уполномоченным исполнять мероприятия, направленные на проведение государственной политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регулирующие правовые акты

Приказ об Утверждении Методического руководства по разработке и утверждению Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
24/01/2022 № 18-iş

52

23
Приказ об утверждении Положения о расширенных мероприятиях надлежащей проверки публичных должностных лиц, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
28/04/2022 № 113-iş

54

11
Приказ об Утверждении Правил проведения проверок за выполнением требований закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
27/05/2022 № 150-iş

32

8
Приказ об Утверждении Списка операций с ценными бумагами, подлежащих мониторингу с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
01/06/2022 № 161-iş

30

7