предоставление информации в СФМ

 

главная

 

 

 

Порядок предоставления необходимых сведений для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения юридическими и физическими лицами по требованию Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

 

 

 

1.  Настоящий Порядок регулирует предоставление необходимых сведений, предусмотренных Законом Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее - Закон) и постановлением Президента Туркменистана от 29 апреля 2022г. №78 "О совершенствовании деятельности Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана" (далее - СФМ).

 

 

2. Сведения представляются юридическими и/или физическими лицами (далее – субъекты финансового мониторинга), осуществляющими сделки или операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

 

 

 

 

главная