Законодательство Туркменистана

главная

 

 

                                                             Законодательство

 

Законадательная база Туркменистана, регулирующая сферу противодействия легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения:

 

Конституция Туркменистана;

 

Закон Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

 

Закон Туркменистана "О противодействии терроризму"

 

Закон Туркменистана "О противодействии коррупции";

 

Закон Туркменистана "О кредитных учреждениях и банковской деятельности";

 

Закон Туркменистана "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и

противодействии их незаконному обороту";

 

Закон Туркменистана "Об общественных объединениях";

 

Закон Туркменистана "О противодействии торговле людьми";

 

Уголовный кодекс Туркменистана;

 

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана;

 

Уголовно-исполнительный кодекс Туркменистана;

 

Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях 

 

 

"Об определении пороговой суммы сделок и операций в иностранной валюте или национальной валюте для осуществления обязательного контроля против легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

 

"Методическое руководство по разработке и утверждению норм внутреннего контроля по противодействию узаконивания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

 

 

"Положение О Службе финансового мониторинга при Министерстве Финансов и экономики Туркменистана"

 

 

"Положение о расширенных мероприятиях надлежащей проверки публичных должностных лиц, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

 

 

"Порядок составления и распространения перечней лиц, в отношении которых имеется информация о причастности к терроризму, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принятия в их отношении целевых финансовых санкций, а также утверждении требований для общественных объединений в отношении мероприятий с целью противодействия финансированию терроризма"

 

 

Правила проведения проверок за выполнением требований Закона Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

 

 

Список операций с ценными бумагами, подлежащих мониторингу с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

 

 

"Порядок предоставления информации об операциях или сделках, с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю"

 

 

Порядок приостановления (замораживания) подозрительных операций и направление информации об этих операциях

 

 

"Положение о мерах в отношении стран с неадекватной системой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

 

 

 

и другие.

 

 

 

главная