межведомственная комиссия

 

главная

 

Координационная межведомственная комиссия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 

 

Положение о Координационной межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ №209 от 29 июля 2022г )

 

Координационная межведомственная комиссия действует с целью координации и совершенствования деятельности государственных учреждений, финансовых организаций, военных и правоохранительных органов, а также представителей не финансовых организаций и частного сектора в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

Координационная межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Туркменистана, законами Туркменистана, постановлениями Президента Туркменистана и Меджлиса милли генгеша Туркменистана, распоряжениями Кабинета Министров Туркменистана, другими нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

 

 

Цели Координационной межведомственной комиссии:

 

1) координация деятельности министерств, ведомств, в том числе надзорныхи правоохранительных органов, а также частных лиц в соответствии с требованиями Закона Туркменистана «О  противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) координация выполнения положений международных конвенцийи договорово противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) координация реализации принципов международного сотрудничества при выполнении ведомственных задач по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) содействие в работе Службы финансового мониторингапри Министерстве финансов и экономики Туркменистана по совершенствованию законодательства Туркменистана по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) оценка текущей деятельности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и рассмотрение предложений по улучшению этой деятельности;

6) координациявыполнения необходимых мероприятий в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

 

 

 

Функции Координационной межведомственной комиссии:

 

 

1) координирует работу по обеспечению выполнения требований физическими и юридическими лицами Закона Туркменистана «О  противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

2) заслушивает отчеты и рекомендации государственных органов, осуществляющих надзор, в том числе военных и правоохранительных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) координирует эффективную реализацию положений и принципов, а также межведомственную работу по международным стандартам по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в том числе Рекомендаций, разработанныхГруппой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международныхконвенций и договоров ООН, ратифицированныхТуркменистаном, эффективное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, а также Соглашенияо Евразийской группе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, Уставаи ПринциповГруппы «Эгмонт» - глобального объединения органов финансовой разведки, а также межведомственные усилия по реализации вышеназванных (этих)документов;

4) согласовывает основные принципы международного сотрудничества государственных органов, участвующих в реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

5) организует подготовку нормативных правовых актов и правовых актов, связанных с соблюдением международных норм законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также межведомственнуюработупо подготовке этих проектов;

6) координирует работу по организации взаимодействия лиц, осуществляющих надзор и создание базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

7) готовит рекомендации по совершенствованию системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированиюраспространения оружия массового уничтожения;

8) готовит предложения по улучшению контрольной работы  государственныхорганов, в том числе надзорных и правоохранительныхорганов, а также лиц, осуществляющих операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом (далее – лица осуществляющие операции), в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения лиц, осуществляющих и предоставляющих информацию в случаях, предусмотренных Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – лица,которые осуществляют операции);

9) принимает решения, обязательные для исполнения физическими и юридическими лицамитребований Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

10) координирует действия, необходимые для повышения международного авторитета Туркменистана во внутренней и внешней политике как страны, эффективно выполняющей взятые на себя обязательства в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем,, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения;

11) осуществляет иную деятельность в пределах своих полномочий.

 

 

главная