Цели и задачи

 

Главная

 

 

Цель деятельности Службы финансового мониторинга – обеспечение правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также связанными с ними преступлениям.

 

Задачами Службы являются:

 

-

координация работы государственных органов;

 

-

создание единой информационной системы и ведение базы данных;

 

-

оценка национальных рисков и снижение уровня этих рисков, а также организация и координация мероприятий по устранению их;
 
-
осуществлять совместную работу с зарубежными уполномоченными органами и обмен информацией;
 
-
представительство интересов Туркменистана в международных организациях, организация исполнения обязательств Туркменистана исходящих из международных соглашений.
 

 

Служба в соответствии с возложенными задачами:

 

 

-

осуществляет сбор и обработку информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному надзору;

 

-

осуществляет анализ полученной информации в установленном порядке;
 

-

координирует работу государственных органов;

 

-

предоставляет информацию об операциях или сделках с денежными средствами или иным имуществом по запросу государственных органов, в установленном законодательством Туркменистана порядке;

 

-

при возникновении подозрений о том, что, операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом могут быть направлены на легализацию доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, передает информацию в Генеральную прокуратуру Туркменистана и при необходимости в другие государственные органы Туркменистана;

 

-

ведет обмен информацией по специализированным каналам связи с зарубежными партнерами;

 

-

участвует при разработке и осуществлении планов по международному сотрудничеству;

 

-

организует создание и ведение базы данных, а также, обеспечивает методическое единство информационной системы и её координированную работу;

 

-

разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Туркменистана в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

 

-

унифицирует практику применения законодательства Туркменистана в этой области на основании информации, полученной от государственных учреждений, физических и юридических лиц, а также, разрабатывает и предлагает предложения по совершенствованию законодательства;

 

-

проводит мероприятия по подготовке, переподготовке и повышения квалификации сотрудников;

 

-

изучает международную практику в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других связанных преступлений;

 

-

изучает международную практику в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других связанных преступлений;

 

-

организует и участвует во взаимном сотрудничестве с международными организациями и международными структурами;

 

-

участвует в составлении списка офшорных зон для осуществления целей Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон);

 

-

разрабатывает и внедряет мероприятия по безопасности по секретности базы данных, информации, а также людей, работающих с ними;

 

-

внедряет внутренние стандарты работы с базами данных и документами имеющих гриф секретности;

 

-
осуществляет иные работы, предусмотренные в законодательстве Туркменистана.

 

 

Главная