|
|||||
|
FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmeleri
Ýewraziýa toparynyň maslahatlary
Ýewraziýa toparynyň 9-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususyýetçilik bölegi bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça maliýe durnuksyzlygynyň şertlerinde PÝ/TM-nyň töwekgelçiliklerine baha bermek meselelerinde Ýewraziýa toparynyň agza-döwletlerine maslahatlary
Ýewraziýa toparynyň 10-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususyýetçilik bölegi bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça Ýewraziýa toparynyň agza-döwletlerine maslahatlary
Ýewraziýa toparynyň 10-njy Möwsümara mejlisiniň agza-döwletleriniň wekilleri bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça Ýewraziýa toparynyň maslahatlary
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň halkara ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün edýän möhüm gurallaryň biri hem FATF-yň we MANIWEL-iň bikanun pullary kanunlaşdyrylmagynyň garşysyna döredilen milli ulgamy köp derejede bu ugurdaky halkara standartlaryna laýyk gelmeýän döwletleri we ýurisdiksiýalary ýüze çykarýan guramasy bolup durýar.
2008-2009-njy ýyllarda bu gural FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmelerini çap etmek bilen amala aşyryldy we olarda degişli döwletlere we ýurisdiksiýalara jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň milli kanunçylygyny halkara standartlaryna laýyk getirmek maslahat berildi.
Ýüzlenmeler
FATF-yň jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 28-nji oktýabry FATF-yň jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 24-nji iýuny FATF-yň jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 25-nji fewraly FATF-yň jemgyýetçilik ýüzlenmesi Döwletleriň POD/FT-nyň halkara standartlaryna laýyklygy boýunça häzirki ýagdaýy 2010-njy ýylyň 25-nji Iýuny 2010-njy ýylyň 16-njy fewraly 2009-njy ýylyň 26-njy iýuny 2009-njy ýylyň 25-nji fewraly 2008-nji ýylyň 16-njy oktýabry 2008-nji ýylyň 28-nji fewraly
MANIWEL-iň ýüzlenmeleri
2009-njy ýylyň 14-nji dekabry 2009-njy ýylyň 24-nji sentýabry 2009-njy ýylyň 20-nji marty 2008-nji ýylyň 12-nji dekabry
|
||||
