Управление финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана

Управление финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управление было создано 15 января 2010 года Постановлением Президента Туркменистана в структуре Министерства финансов и экономики Туркменистана. Создание новой государственной структуры является, таким образом, подтверждением действенных шагов Туркменистана по осуществлению на национальном уровне Конвенций Организации Объединенных Наций, решений Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Новости

02.10.2017 В Ашхабаде начались переговоры между Президентами Гурбангулы Бердымухамедовым и Владимиром Путиным

 

Сегодня во второй половине дня в туркменскую столицу с официальным визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир Путин.

16.09.2017 Президент Туркменистана и председатель Совета Федерации России обсудили перспективы взаимодействия

 

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, прибывшую в Ашхабад во главе российской делегации для участия в торжественной церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

18.09.2017 В Медиа-центре Олимпийского городка состоялась пресс-конференция

Основными вопросами состоявшейся в Олимпийском городке пресс-конференции стали укрепление продуктивных связей, повышение эффективности совместных мер по освещению спортивных состязаний V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

 

18.09.2017 Принятие декларации ООН о командах беженцев стало темой совещания в МИД

В Министерстве иностранных дел состоялось совещание, посвященное принятию на 36-й сессии Совета Организации Объединённых Наций по правам человека Декларации «О поощрении ценного вклада Олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека».

18.09.2017 В Меджлисе прошла встреча с руководителем Парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы Эндо Тошиаки

В Меджлисе состоялась встреча с представительной делегацией Японии во главе с уполномоченным Оргкомитета Олимпийских, Паралимпийских игр в Токио, руководителем Парламентской ассоциации японо-туркменской дружбы Эндо Тошиаки, прибывшей в туркменскую столицу для участия в праздничных торжествах по случаю открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

 

18.09.2017 В парламенте состоялась встреча с председателем Национального собрания Азербайджана Октаем Асадовым

 

В Меджлисе состоялась встреча с членами делегации во главе с председателем Национального собрания Азербайджанской Республики (Милли Меджлиса) Октаем Асадовым, прибывшими в нашу страну для участия в торжественном открытии V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.


КАРТА ТУРКМЕНИСТАНА

Информационные сообщения

23.07.2018 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в региональном тренинге для представителей государственных учреждений в рамках проекта "Отмывания денег, связанных с использованием криптовалют, тёмной паутины и данных из открытых источников", который был проведён в г. Вена (Австрия) 16-19 июля 2018 года.

 

02.07.2018 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 24 по 29 июня 2018 г. в г. Париж, Франция.

 

28.05.2018 Делегация Туркменистана участвовала в 28-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был проведен в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) 22-25 мая 2018 года.

 

09.04.2018 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в региональном тренинге для представителей государственных учреждений в рамках проекта "Пересечение незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью", который был проведён в г. Алматы (Казахстан) 03-05 апреля 2018 года.

 

26.02.2018 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 18 по 23 февраля 2018 г. в г. Париж, Республика Франция.

 

23.11.2017 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в заседании Рабочей Группы экспертов Парижского Пакта по противодействию незаконным финансовым потокам, который был проведён в Белграде (Республика Сербия) 21-22 ноября 2017 года.

 

 

21.11.2017 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре "Содействие региональному сотрудничеству в проведении операций по методу "контролируемая поставка" и деятельности совместных следственных групп" и в региональной встрече подразделений финансовой разведки в сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, которые прошли с 13 по 17 ноября в г. Душанбе (Таджикистан).

 

17.11.2017 С 13 по 15 ноября 2017 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, была проведена обучающая поездка для представителей государственных учреждений в г. Минск (Республика Беларусь) с целью продемонстрировать практический опыт Беларусии в области применения антикоррупционных мер и механизмов предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путём.

 

 

 

29.05.2017 Делегация Туркменистана участвовала в 26-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был проведен в г. Бишкек (Кыргызская Республика) 22-26 мая 2017 года.

 

 

 

06.02.2017 Делегация Туркменистана участвовала на собрании рабочих групп по принятию новых членов и правовым вопросам Группы Эгмонт - всемирного объединения органов финансовой разведки по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которое проводилось с 29 января по 3 февраля 2017 г. в г. Доха, Катар.

 

23.08.2015 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре по подготовки экспертов-оценщиков в рамках совместного проекта ФАТФ и ЕАГ, которые прошли с 17 по 21 августа в обл. Ыссык-Куль (Кыргызская Республика).

 

14.10.2014 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре по подготовки экспертов-оценщиков в рамках совместного проекта ФАТФ и ЕАГ, которые прошли с 06 по 10 октября в г. Нью-Дели (Индия).

 

29.09.2014 С 23 по 25 сентября 2014 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, который открылся в здании Министерства Финансов Туркменистана была проведена обучающая поездка для представителей государственных учреждении в г. Риге (Латвия) с целью продемонстрировать на практике действие механизмов борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

12.09.2014 Делегация Туркменистана участвовала в межсессионном заседании Рабочей Группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП) ЕАГ, который был проведен в Москве (Российская Федерация) 08-10 сентября 2014 года.

 

30.06.2014 Делегация Туркменистана приняла участие в очередном Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые прошли с 22 по 27 июня в г. Париж (Франция).

 

23.06.2014 Делегация Туркменистана участвовала в 20-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) который был проведен в Москве (Российская Федерация) 16-20 июня 2014 года.

 

26.05.2014 В Министерстве финансов Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в Ашгабаде открылся Ресурсный Центр по Эффективному Государственному Управлению

 

01.03.2014 Делегация Туркменистана участвовала на собрании рабочих групп по принятию новых членов и правовым вопросам Группы Эгмонт - всемирного объединения органов финансовой разведки по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которое проводилось с 16 по 19 мая 2014 г. в г. Будапешт, Республика Венгрия

 

01.03.2014 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 9 по 14 февраля 2014 г. в г. Париж, Республика Франция

 

01.03.2014 В Туркменистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции"

 

16.09.2013 В августе 2013-года в рамках двусторонних соглашении между Министерством финансов Туркменистана и Офисом технического содействия Казначейства США был проведен учебный семинар для правоохранительных органов Туркменистана по теме «Передовые методы финансовых раследовании-2»

Анонсы

 

 

 

31.07.2018 

Делегация Туркменистана будет участвовать в Совместном ЕАГ/АТГ семинаре для экспертов-оценщиков, который будет проведен в Куала Лумпур (Малайзия) 13-17 августа 2018 года.

 

 

31.07.2018 

Делегация Туркменистана будет участвовать в Совместном ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЕЭЛ обучающем семинаре для экспертов-оценщиков, который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 24-28 сентября 2018 года.

 

07.11.2017 

Делегация Туркменистана будет участвовать в 27-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 20-24 ноября 2017 года.

 

21.11.2017 

С 12 по 15 декабря 2017 года при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) планируется провести обучающую поездку для представителей государственных учреждений в г. Пекин (Китайская Народная Республика) с целью продемонстрировать действие механизмов для уменьшения рисков борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

10.11.2017 

С 21 по 23 ноября 2017 года при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) планируется провести региональный тренинг для представителей государственных учреждений в г. Астана (Республика Казахстан) в рамках проекта «Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам».

 

25.10.2017 

Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), будет участвовать в заседании Рабочей Группы экспертов Парижского Пакта по противодействию незаконным финансовым потокам, который будет проведен в Белграде (Республика Сербия) 21-22 ноября 2017 года.

 

28.08.2014 

С 23 по 25 сентября 2014 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, который открылся в здании Министерства Финансов Туркменистана планируется провести обучающую поездку для представителей государственных учреждении в г. Ригу (Латвия) с целью продемонстрировать на практике действие механизмов борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

26.08.2014 

Делегация Туркменистана будет участвовать в межсессионном заседании Рабочей Группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП) ЕАГ, который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 08-10 сентября 2014 года.

Календарь

 
Управление финансового мониторинга министерства финансов Туркменистана - 2012