предоставление информации в УФМ

 

главная

 

 

 

Порядок предоставления необходимых сведений для

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма юридическими и физическими лицами по требованию

Министерства финансов и экономики Туркменистана

 

 

 

1.  Настоящий Порядок регулирует предоставление необходимых сведений, предусмотренных Законом Туркменистана "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Закон) и постановлением Президента Туркменистана от 15 января 2010г. №10798 "О совершенствовании деятельности Министерства финансов и экономики Туркменистана" в Управление финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана (далее - Управление).

 

2. Сведения представляются юридическими и/или физическими лицами (далее – субъекты финансового мониторинга), осуществляющими сделки и операции с денежными средствами и/или иным имуществом.

 

 

Приказ №16 от 25.02.2010г.

 

 

главная