cтраны с неадекватной системой ПОД/ФТ

 

главная

 

 

Страна с неадекватной ПОД/ФТ- страна, которая не выполняет, или не в достаточной степени выполняет Рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

 

Список неодекватных стран

 

FATF Public Statement-February 2018

 

FATF Public Statement-November 2017

 

FATF Public Statement-June 2017

 

FATF Public Statement-February 2017

 

FATF Public Statement-October 2016

 

FATF Public Statement-June 2016

 

FATF Public Statement-February 2016

 

FATF Public Statement-October 2015

 

FATF Public Statement-June 2015

 

FATF Public Statement-February 2015

 

FATF Public Statement-October 2014

 

FATF Public Statement-June 2014

 

FATF Public Statement-February 2014

 

 

 

 

 

 

главная