ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


главная

 

Управление финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана

осуществляет следующие полномочия: 

 

 

Уполномоченный государственный орган в пределах своей компетенции:

 

1.

Проводит сбор и анализ информации, связанной со сделками и операциями, подлежащими обязательному контролю;

2.

Устанавливает предельный размер сделок или операций в иностранной или национальной валюте;

3.

Требует от лиц, представляющих сведения, принятия мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

4.

Разрабатывает и осуществляет меры по совершенствованию системы предупреждения, выявления и пресечения подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, включая предоставление разъяснений по применению мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в частности, в выявлении подозрительных сделок и операций и направлении доклада о них;

5.

Представляет в суд (судье), прокурору, в органы следствия и органы дознания документы и иные материалы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма на основе официальных письменных запросов по возбуждённым делам в соответствии с законодательством Туркменистана. Указанная информация может предоставляться уполномоченным государственным органом в правоохранительные органы и суды и по собственной инициативе;

6.

Осуществляет свою деятельность по предупреждению и пресечению легализации доходов, полученных преступным путём;

7.

Имеет право доступа (пользования) к базам данных (реестрам), формирование и (или) ведение которых осуществляются государственными органами;

8.

Имеет право запрашивать у лиц, представляющих сведения а также органов, осуществляющих уголовное преследование, и суда, информацию и документы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористической деятельности;

9.

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что сделка или операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

   

главная