Управление финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана

Управление финансового мониторинга Министерства финансов и экономики Туркменистана является уполномоченным государственным органом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управление было создано 15 января 2010 года Постановлением Президента Туркменистана в структуре Министерства финансов и экономики Туркменистана. Создание новой государственной структуры является, таким образом, подтверждением действенных шагов Туркменистана по осуществлению на национальном уровне Конвенций Организации Объединенных Наций, решений Генеральной Ассамблеи ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Новости

05.08.2018 Продукция ТКНПЗ и ГК «Туркменхимия» лидировала на торгах ГТСБТ

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрированы 22 сделки. 

Создан Институт государства, права и демократии Туркменистана

В целях проведения фундаментальных, а также прикладных исследований в сфере изучения государства и национального законодательства, обеспечения научной обоснованности деятельности по демократизации туркменского общества и государства Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, которым постановил: 

30.07.2018 Обществу Красного полумесяца Ирана передан туркменский гуманитарный груз

Исходя из дружественных, братских и добрососедских отношений между Туркменистаном и ИРИ, в целях оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения, произошедшего в иранской провинции Керманшах, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Распоряжение, в соответствии с которым ряду министерств и организаций предписано безвозмездно передать гуманитарную помощь Исламской Республике Иран

30.08.2018 Ключевым тенденциям развития строительной отрасли посвящён новый номер профильного журнала

Очередной номер журнала «Строительство и архитектура Туркменистана» представляет читателям обзор ключевых событий в области сооружения крупных объектов в нашей стране, реализации масштабных инфраструктурных проектов, воплощающих новаторские инженерные решения и новые технологии, рассказывает о разработках отечественных учёных по обеспечению сейсмобезопасности, созданию инновационных строительных материало

30.07.2018 Экология и бизнес: предприниматели наладили выпуск стройматериалов из вторичного сырья

Индивидуальное предприятие «Дана Дунья», расположенное в административном центре Лебапского велаята, расширяет производство строительных материалов из вторичного сырья. Из пластика, автошин и др.

30.07.2018 Туркменская дипмиссия провела в Сеуле брифинг, посвященный авторалли «Амуль-Хазар 2018»

27 июля в Посольстве Туркменистана в Республике Корея состоялся брифинг, посвящённый предстоящему в сентябре Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018».

30.07.2018 Ахалские экологи проводят комплексную работу по защите рукотворных лесосадов

Одной из главных достопримечательностей туркменской природы, несомненно, является горный хребет Копетдага, над ландшафтами которого природа трудилась миллионы лет.


КАРТА ТУРКМЕНИСТАНА

Информационные сообщения

23.07.2018 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в региональном тренинге для представителей государственных учреждений в рамках проекта "Отмывания денег, связанных с использованием криптовалют, тёмной паутины и данных из открытых источников", который был проведён в г. Вена (Австрия) 16-19 июля 2018 года.

 

02.07.2018 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 24 по 29 июня 2018 г. в г. Париж, Франция.

 

28.05.2018 Делегация Туркменистана участвовала в 28-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был проведен в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) 22-25 мая 2018 года.

 

09.04.2018 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в региональном тренинге для представителей государственных учреждений в рамках проекта "Пересечение незаконных финансовых потоков, связанных с транснациональной организованной преступностью", который был проведён в г. Алматы (Казахстан) 03-05 апреля 2018 года.

 

26.02.2018 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 18 по 23 февраля 2018 г. в г. Париж, Республика Франция.

 

23.11.2017 Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), приняла участие в заседании Рабочей Группы экспертов Парижского Пакта по противодействию незаконным финансовым потокам, который был проведён в Белграде (Республика Сербия) 21-22 ноября 2017 года.

 

 

21.11.2017 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре "Содействие региональному сотрудничеству в проведении операций по методу "контролируемая поставка" и деятельности совместных следственных групп" и в региональной встрече подразделений финансовой разведки в сотрудничестве с Департаментом финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, которые прошли с 13 по 17 ноября в г. Душанбе (Таджикистан).

 

17.11.2017 С 13 по 15 ноября 2017 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, была проведена обучающая поездка для представителей государственных учреждений в г. Минск (Республика Беларусь) с целью продемонстрировать практический опыт Беларусии в области применения антикоррупционных мер и механизмов предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путём.

 

 

 

29.05.2017 Делегация Туркменистана участвовала в 26-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который был проведен в г. Бишкек (Кыргызская Республика) 22-26 мая 2017 года.

 

 

 

06.02.2017 Делегация Туркменистана участвовала на собрании рабочих групп по принятию новых членов и правовым вопросам Группы Эгмонт - всемирного объединения органов финансовой разведки по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которое проводилось с 29 января по 3 февраля 2017 г. в г. Доха, Катар.

 

23.08.2015 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре по подготовки экспертов-оценщиков в рамках совместного проекта ФАТФ и ЕАГ, которые прошли с 17 по 21 августа в обл. Ыссык-Куль (Кыргызская Республика).

 

14.10.2014 Делегация Туркменистана приняла участие в семинаре по подготовки экспертов-оценщиков в рамках совместного проекта ФАТФ и ЕАГ, которые прошли с 06 по 10 октября в г. Нью-Дели (Индия).

 

29.09.2014 С 23 по 25 сентября 2014 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, который открылся в здании Министерства Финансов Туркменистана была проведена обучающая поездка для представителей государственных учреждении в г. Риге (Латвия) с целью продемонстрировать на практике действие механизмов борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

12.09.2014 Делегация Туркменистана участвовала в межсессионном заседании Рабочей Группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП) ЕАГ, который был проведен в Москве (Российская Федерация) 08-10 сентября 2014 года.

 

30.06.2014 Делегация Туркменистана приняла участие в очередном Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые прошли с 22 по 27 июня в г. Париж (Франция).

 

23.06.2014 Делегация Туркменистана участвовала в 20-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию  легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) который был проведен в Москве (Российская Федерация) 16-20 июня 2014 года.

 

26.05.2014 В Министерстве финансов Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в Ашгабаде открылся Ресурсный Центр по Эффективному Государственному Управлению

 

01.03.2014 Делегация Туркменистана участвовала на собрании рабочих групп по принятию новых членов и правовым вопросам Группы Эгмонт - всемирного объединения органов финансовой разведки по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которое проводилось с 16 по 19 мая 2014 г. в г. Будапешт, Республика Венгрия

 

01.03.2014 Делегация Туркменистана участвовала на пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ФАТФ), которое проводилось с 9 по 14 февраля 2014 г. в г. Париж, Республика Франция

 

01.03.2014 В Туркменистане вступил в силу закон "О противодействии коррупции"

 

16.09.2013 В августе 2013-года в рамках двусторонних соглашении между Министерством финансов Туркменистана и Офисом технического содействия Казначейства США был проведен учебный семинар для правоохранительных органов Туркменистана по теме «Передовые методы финансовых раследовании-2»

Анонсы

 

 

 

31.07.2018 

Делегация Туркменистана будет участвовать в Совместном ЕАГ/АТГ семинаре для экспертов-оценщиков, который будет проведен в Куала Лумпур (Малайзия) 13-17 августа 2018 года.

 

 

31.07.2018 

Делегация Туркменистана будет участвовать в Совместном ФАТФ/ЕАГ/МАНИВЕЭЛ обучающем семинаре для экспертов-оценщиков, который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 24-28 сентября 2018 года.

 

07.11.2017 

Делегация Туркменистана будет участвовать в 27-ом Пленарном заседании Евразийской Группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 20-24 ноября 2017 года.

 

21.11.2017 

С 12 по 15 декабря 2017 года при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) планируется провести обучающую поездку для представителей государственных учреждений в г. Пекин (Китайская Народная Республика) с целью продемонстрировать действие механизмов для уменьшения рисков борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

10.11.2017 

С 21 по 23 ноября 2017 года при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) планируется провести региональный тренинг для представителей государственных учреждений в г. Астана (Республика Казахстан) в рамках проекта «Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам».

 

25.10.2017 

Делегация Туркменистана при содействии Регионального представительства в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), будет участвовать в заседании Рабочей Группы экспертов Парижского Пакта по противодействию незаконным финансовым потокам, который будет проведен в Белграде (Республика Сербия) 21-22 ноября 2017 года.

 

28.08.2014 

С 23 по 25 сентября 2014 года при содействии Ресурсного центра ОБСЕ по вопросам эффективного государственного управления, который открылся в здании Министерства Финансов Туркменистана планируется провести обучающую поездку для представителей государственных учреждении в г. Ригу (Латвия) с целью продемонстрировать на практике действие механизмов борьбы с коррупцией и «отмыванием денег».

 

26.08.2014 

Делегация Туркменистана будет участвовать в межсессионном заседании Рабочей Группы по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП) ЕАГ, который будет проведен в Москве (Российская Федерация) 08-10 сентября 2014 года.

Календарь

 
Управление финансового мониторинга министерства финансов Туркменистана - 2012